주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권 본사 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 지배구조 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제34기(2015.1.1~2015.12.31 )재무제표 등 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(1명) - 사외이사 선임의 건(3명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안 이사 선임의 건 中 사내이사 선임의 건 및 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 中 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건은 후보자에 대한 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건으로 합니다. - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보현 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 2009년 : 금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년 : 신용보증기금 경영기획부문 상임이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의동 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 (현) 레드로버 사외이사 |
레드로버(사외이사) |
| 장범식 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 (현) 숭실대학교 경영대학 교수 |
트러스톤자산운용(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보현 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2009년 : 금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년 : 신용보증기금 경영기획부문 상임이사 |
| 장범식 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 (현) 숭실대학교 경영대학 교수 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |