정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,639,172 | - 매출액 | 1,343,973 | |
| - 부채총계 | 5,954,145 | - 영업이익 | 10,406 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | -8,490 | ||
| - 자본총계 | 685,027 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,451,051 | - 매출액 | 1,255,358 | |
| - 부채총계 | 4,865,657 | - 영업이익 | 5,627 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | -4,179 | ||
| - 자본총계 | 585,395 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 지배구조 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제34기(2015.1.1~2015.12.31 )재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(1명) → 원안대로 통과 - 사외이사 선임의 건(3명) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(1명) → 원안대로 통과 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) → 원안대로 통과 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제3호 의안 이사 선임의 건 中 사내이사 선임의 건 및 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 中 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건은 후보자에 대한 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건으로 합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보현 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 2009년 : 금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년 : 신용보증기금 경영기획부문 상임이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의동 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 (현) 레드로버 사외이사 |
레드로버(사외이사) |
| 장범식 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 (현) 숭실대학교 경영대학 교수 |
트러스톤자산운용(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보현 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2009년 : 금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년 : 신용보증기금 경영기획부문 상임이사 |
| 장범식 | 1957-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 (현) 숭실대학교 경영대학 교수 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |