정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,335,596 | - 매출액 | 1,325,400 | |
| - 부채총계 | 5,639,570 | - 영업이익 | 9,793 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 6,448 | ||
| - 자본총계 | 696,026 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,995,819 | - 매출액 | 1,229,051 | |
| - 부채총계 | 4,404,876 | - 영업이익 | 688 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 293 | ||
| - 자본총계 | 590,943 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제35기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 등 승인의 건→ 원안대로 통과 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(고원종) → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이보현) → 원안대로 통과 ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(정의동) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(황인태) → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김건섭) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(이보현) → 원안대로 통과 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액(15억원) 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원종 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 1991년:노무라 증권 이사 1999년:ABN-AMRO증권 상무 2000년:에스지증권 한국대표 2010년~:(현)동부증권 대표이사 사장 |
| 이보현 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 2009년:금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년:신용보증기금 경영기획부문 상임이사 2016년~:(현)동부증권 상근감사위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의동 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 1997년:재정경제부 국고국 국장 2000년:코스닥위원회 위원장 2004년:한국예탁결제원 사장 2007년:골든브릿지투자증권 대표이사 회장 (현)레드로버 사외이사 |
레드로버(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년:금융감독원 전문심의위원 2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년:중앙대학교 기획관리본부장 (현)중앙대학교 경영대학 교수 |
(주)서연(사외이사) |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 신규선임 | 2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장 (현)김앤장 법률사무소 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보현 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2009년:금융위원회 감사담당관 부이사관 2012년:신용보증기금 경영기획부문 상임이사 2016년~:(현)동부증권 상근감사위원 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년:금융감독원 전문심의위원 2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년:중앙대학교 기획관리본부장 (현)중앙대학교 경영대학 교수 |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장 (현)김앤장 법률사무소 고문 |