주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※현금배당(안) 포함 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(황인태) - 제4-2호 : 사외이사 선임의 건(김건섭) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도액(15억원)승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |
(주)S-Oil(사외이사) |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 |
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| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 |