정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,043,192 | - 매출액 | 848,711 | |
| - 부채총계 | 6,282,325 | - 영업이익 | 86,408 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 63,124 | ||
| - 자본총계 | 760,866 | *주당순이익(원) | 1,312 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,428,689 | - 매출액 | 725,156 | |
| - 부채총계 | 4,794,353 | - 영업이익 | 71,015 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 46,854 | ||
| - 자본총계 | 634,336 | *주당순이익(원) | 1,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,357,222,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 (감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의사항 1)제1호 의안 : 제37기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 등 승인의 건 *현금배당(안) 포함 → 원안대로 통과 2)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 통과 3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(황인태) → 원안대로 통과 ㆍ제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김건섭) → 원안대로 통과 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액(15억원) 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년:금융감독원 전문심의위원 2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년:중앙대학교 기획관리본부장 (현)중앙대학교 경영대학 교수 |
(주)S-Oil(사외이사) |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장 (현)김앤장 법률사무소 고문 |
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| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년:금융감독원 전문심의위원 2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년:중앙대학교 기획관리본부장 (현)중앙대학교 경영대학 교수 |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장 (현)김앤장 법률사무소 고문 |