정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 주총소집 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결제무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) 제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) 제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) 제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) 제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) 제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) 제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) 제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) 제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) 제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) 제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양선길 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 우성건설 근무 주식회사 동양건설산업 근무 주식회사 쌍방울 대표이사 |
| 이영 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | CSFB Manager PWC/IBM Manager |
| 김종훈 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 Manager PCA 생명보험 감사 SIG Partners 이사 쌍방울그룹 상무 |
| 김주형 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 광림 법무팀 부장 케이에스와이위너스 본부장 고구려37 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태형 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 서울지검 동부지청 검사 의정부지검 차장검사 법무법인 엠 대표변호사 |
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| 김양임 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장 컨텐츠개발 프리랜서 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 육군사관학교 한중지역경제협회장 現, (주)쌍방울 임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 섬유류제조염색 및 가공판매업 - 수출입업 및 동대행업 - 조림업 - 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업 - 조면제조가공 및 판매업 - 전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업 - 건강식품 제조 가공 판매업 - 물류용역업 - 인터넷 및 홈쇼핑 판매업 - 휴게소 운영업 및 관련제반 사업 - 매점 운영업 및 도소매업 - 의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업 - 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 - 프렌차이즈 사업 - 사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 - 회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등) - 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 - 화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 - 생활용품 판매업 - 실내외 인테리어 사업 - 부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업 - 부동산 감정평가 및 중개업 - 부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등) - 전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등) - 전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업 - 종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무?상업용 건물 등) - 공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) - 건물 및 구축물 해체 공사업 - 특장차 캠핑카 제조판매업 - 자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 - 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매 - 사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업 - 해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 - 섬유제품 제조업 - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 - 핸드백 및 지갑 제조업 - 가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업 - 전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매 - 반도체 제조, 개발, 판매 - 컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매 - 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매 - 사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매 - 특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매 - 자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매 - 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 - 기타 운송장비 제조, 개발, 판매 - 산업용 기계 및 장비 수리업 - 자동차 및 부품 판매업 - 자동차 판매업 - 자동차 부품 및 내장품 판매업 - 모터사이클 및 부품 판매업 - 도매 및 상품 중개업 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 보관 및 창고업 - 기타 운송관련 서비스업 - 숙박업 - 숙박시설 운영업 - 금융업 - 은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업 - 기타 금융업 - 대부업 - 보험 및 연금업 - 재 보험업 - 연금 및 공제업 - 금융 지원 서비스업 - 금융 및 보험 관련 서비스업 - 보험 및 연금관련 서비스업 - 부동산업 - 부동산 임대 및 공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 - 특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 - 캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 - 기타 금융 투자업 - 국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역 - 기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 - 채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리 - 채권 매입의 알선 및 중개 - 기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 - 도급 및 용역 공급업 - 웨이퍼 제조 및 판매업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적사항추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |