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대구도시가스(주) (정정)주주총회소집 결의(2008.03.11)(11:40)
대성홀딩스 · 2008-03-11 11:40 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 11일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의(2008.03.04)
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 20080304
3. 정정사유 : 정기주주총회 일시변경, 정관변경(제29조 이사
의수), 이사의 선임
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 1. 일시 | 20080321 | 20080328 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조| 제1호 의안 : 제25기 대차대 |
| | 표, | 조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분| 여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 계 | 건 |
| | 산서(안) 승인의 건 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건( | 의 건(이사의 수) |
| | 상근 | 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 이사 1명, 사외이사 1명) | (이사 3명, 사외이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사위원회 위원| 제4호 의안 : 감사위원회 위 |
| | 선 | 원 선임의 건 |
| | 임의 건 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 | 승인의 건 |
| | 승인 | |
| | 의 건 | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1번지 소재 당사 3층 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제29조 이사의 |
| | 수) |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 3명, 사외이사 1 |
| | 명) |
| | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 위 의안을 정기주주총회 부의 안건으로 상정키로 결 |
| | 의 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김한배 | 1950년 07월 10| 3| 신규선임 | 대성산업(주) | 경북도시가 | 대구상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전무 | 스(주)대표 | 학교졸 | |
| | | | | 이사 | 이사 | | |
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| 정충영 | 1940년 01월 03| 3| 재선임 | 경북대학교 경 | 대구도시가 | 고려대학교대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상대 | 스(주)대표 | 학원 경영학졸 | |
| | | | | 학 교수역임 | 이사 | | |
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| 박원진 | 1946년 11월 23| 3| 재선임 | 현대종합상사( | 대성글로벌 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 네트웍(주) | 영학과졸 | |
| | | | | 대표이사역임 | 대표이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이의근 | 1938년 11월 07| 3| 신규선임 | 경상북도지사 | 대신대학 | 영남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 교 총장 | 제학과졸 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 이의근 | 1938년 11월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 경상북도지사| 대신대학 | 영남대학 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 감사위원 | | 교 총장 | 교 경제학 | |
| | | | | | | | 과졸 | |
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