주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1 소재 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제26기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 3명) - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1952-02-29 | 3 | 재선임 | 한국도시가스협회장 세계에너지협의회 부회장 APEC기업인자문의원 |
대구도시가스 회장 | 서울대학교 법과대졸 | 대한민국 |
| 신현정 | 1945-06-13 | 3 | 재선임 | 의사 | (주)알파서비스, (주)베타서비스, (주)감마서비스 대표이사 | 서울대학교 의과대졸 | 대한민국 |
| 이종무 | 1940-04-08 | 3 | 신규선임 | 주인도대사관 대사 외교통상부 본부대사 |
- | 서울대학교 인문대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손인웅 | 1942-07-10 | 3 | 재선임 | 덕수교회 목사 | 덕수교회 목사 | 경북대학교 사범대학졸 | 대한민국 |
| 윤창번 | 1954-01-10 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구원 원장 하나로텔레콤 회장 |
김&장법률사무소 고문 | 서울대학교 공과대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손인웅 | 1942-07-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 덕수교회 목사 | 덕수교회 목사 | 경북대학교 사범대학졸 | 대한민국 |
| 윤창번 | 1954-01-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정보통신정책연구원 원장 하나로텔레콘 회장 |
-김&장법률사무소 고문 | 서울대학교 공과대학졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 경영에 관한 교육 및 훈련학원 - 평생교육시설운영업 - 지식,인력개발 교육훈련 및 교육위탁사업 - 관광사업 - 구역전기사업 - 냉난방 및 열병합 발전사업 - 무역중개업 - 종합무역업 - 별정통신업 - 부동산 분양업 - 부동산관련 서비스업 - 석유류 판매업 - 엘피지판매사업 - 소방공사업 - 소방설비업 - 전기 및 소방시설 공사업 - 시스템보안 및 복구기술개발,판매 - 인터넷 리쿠르팅 서비스업 - 인터넷 홈페이지 제작 및 웹호스팅 서비스업 - 초고속 인터넷 서비스 및 관련장비 제조 및 판매, 보수정비 - 전자출판 및 인터넷 광고업 - 정보제공 서비스업 및 정보통신망 관련사업 - 정보통신공사업법에 의한 공사업 및 설계 감리용역업 - 정보통신시설에 대한 유지보수 및 기술관리 - 정보통신사업 관련도서출판 및 자료제공사업 - 정보통신사업 및 정보통신기술 범위내의 관련장비,기기 또는 부품의 개발 및 제조업 - 컴퓨터 도입 및 이용에 관한 컨설팅 업무 - 컴퓨터 및 소프트웨어, 정보통신에 관한 도소매업 - 컴퓨터 및 전산개발관련 교육훈련 - 컴퓨터 및 통신관련 시스템사업 - 컴퓨터 응용엔지니어링 - 컴퓨터 프로그램매체 제조 및 판매, 보수정비 - 각호에 부대하는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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