주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-09-30 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1 대구도시가스 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.의결사항 - 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) - 제4호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-08-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 1. 2009.08.17 '회사분할 결정' 공시 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성표 | 1958-07-06 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 교수 | 경북대학교 교수 | 연세대학교 경영대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성표 | 1958-07-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 교수 | 경북대학교 교수 | 연세대학교 경영대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제2조 제3항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다, 이하같다)의 주식 또는 지분을 취득소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 - 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 |
지주회사 전환 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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