주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1번지 (본사 강당 3층) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조 표(재무상태표),포괄손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1952-02-29 | 3 | 재선임 | 세계에너지협의회 부회장 한국도시가스협회장 |
대성에너지(주)대표이사 대성홀딩스(주)대표이사 |
서울대학교 법과대학 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤창번 | 1954-01-10 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구 원장 하나로텔레콤 회장 |
김&장법률사무소고문 | 노스웨스턴대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조성표 | 1958-07-06 | 3 | 재선임 | 한국회계학회 상임이사,감사 | 경북대학교 교수 | 연세대학교 경영학과 박사 | 대한민국 |
| 박은구 | 1951-01-09 | 3 | 신규선임 | 한국서양중세사학회 총무이사 및 감사 | 숭실대학교 교수 | 서울대학교 사학과 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤창번 | 1954-01-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정보통신정책연구 원장 하나로텔레콤 회장 |
김&장법률사무소고문 | 노스웨스턴대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조성표 | 1958-07-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국회계학회 상임이사,감사 | 경북대학교 교수 | 연세대학경영학 박사 | 대한민국 |
| 박은구 | 1951-01-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국서양중세사학회 총무이사 및 감사 | 숭실대학교 교수 | 서울대학교 사학과 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 168)자회사등에 대한 자금 지원을 위한 자금지원 사업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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