주주총회소집 결의
| 자회사인 | 대성에너지(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1 대성에너지(주) 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제4기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 이익배당(안) : 1주당 250원(액면가액 25%) - 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성철 | 1951-02-28 | 3 | 재선임 | 세종대학교 경영학과 겸임교수 | 대성에너지(주) 사내이사 | 세종대학교 경영대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김래현 | 1954-10-08 | 3 | 재선임 | 한국에너지공학회 부회장 한국가스학회 기획이사 |
서울과학기술대학교 화학공학과 교수 | 서울대학교 대학원졸 | 대한민국 |
| 최영한 | 1940-06-15 | 3 | 재선임 | 한국문화산업교류재단 이사 서일대학교 방송연예과 겸임교수 |
어린이재단 후원회 회장 | 한양대학교 방송연예과졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성철 | 1951-02-28 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 세종대학교 경영학과 겸임교수 | 대성에너지(주) 사내이사 | 세종대학교 경영대학원졸 | 대한민국 |
| 김래현 | 1954-10-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국에너지공학회 부회장 한국가스학회 기획이사 |
서울과학기술대학교 화학공학과 교수 | 서울대학교 대학원졸 | 대한민국 |
| 최영한 | 1940-06-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국문화교류재단 이사 서일대학교 방송연예과 겸임교수 |
어린이재단후원회 회장 | 한양대학교 방송연예과졸 | 대한민국 |