주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 남산4동 2268-1(당사본사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제30기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ＊이익배당(안) : 1주당250원(액면가 25%) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정주 | 1949-10-20 | 3 | 재선임 | 연세대학교 교수 (주)대성 대표이사 |
(주)대성 대표이사 |
하버드대 신학 졸 |
대한 민국 |