주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역 중구 명덕로 85(당사 본사 3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ＊이익배당(안) : 1주당 250원(액면가25%) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순흥 | 1954-05-06 | 3 | 신규선임 | - 원자력안전위원회 위원('97) - 제15대 한국과학기술단체 총연합회 이사('05) - 카이스트 교학부총장('06) - 제24대 한국원자력학회 회장('11) |
현)동아대총장 | 美 매사추세츠공과대 대학원 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순흥 | 1954-05-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 원자력안전위원회 위원('97) - 제15대 한국과학기술단체 총연합회 이사('05) - 카이스트 교학부총장('06) - 제24대 한국원자력학회 회장('11) |
현)동아대 총장 | 美 매사추세츠공과대 대학원 박사 | 대한민국 |