주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역 중구 명덕로 85(당사 본사 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고서, 영업보고서 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및(이익잉여금처분계산서 포함)연결재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 1주당 250원(액면가액 25%) - 제2호 의안 : 사내 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 교수 (주)대성 대표이사 대성홀딩스(주)대표이사 |