주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고서, 영업보고서 2. 부의안건 -제1호 의안:제34기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 1주당 250원(액면가 25%) -제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) -제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장순흥 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - 원자력안전위원회 위원('97) - 제15대 한국과학기술단체 총연합회 이사('05) - 카이스트 교학부총장('06) - 제24대 한국원자력학회 회장('11) - 현)한동대학교 총장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순흥 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 원자력안전위원회 위원('97) - 제15대 한국과학기술단체 총연합회 이사('05) - 카이스트 교학부총장('06) - 제24대 한국원자력학회 회장('11) - 현)한동대학교 총장 |