주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역 중구 명덕로 85(당사 본사 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고서, 영업보고서 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 1주당250원(액면가25%) - 제2호의안 :사내이사 선임의 건(1명) - 제3호의안 :사외이사 선임의 건(2명) - 제4호의안 :감사위원회 위원 선임의 건(2명) ※ 사외이사인 감사위원회 위원 - 제5호의안 :이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 2002~2008 : 한국도시가스협회장 2005~2011 : 세계에너지협의회 부회장 (현)세계에너지협의회 회장 (현)대성에너지(주)대표이사 (현)대성홀딩스(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성표 | 1958-07 | 3 | 재선임 | -경북대학교 경영학부 교수 -한국경영학회 경영학사전 편찬위원회 회원 -한국회계학회 회장 |
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| 이상엽 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -한국과학기술원 시스템합성생명공학연구센터 소장 - KAIST 연구소 원장 - 중국과학원 미생물학연구소 명예교수 -한국기술원 생명화학공학과 특훈교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성표 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 경영학부 교수 -한국경영학회 경영학사전 편찬위원회 회원 -한국회계학회 회장 |
| 이상엽 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국과학기술원 시스템합성생명공학연구센터 소장 - KAIST 연구소 원장 - 중국과학원 미생물학연구소 명예교수 -한국기술원 생명화학공학과 특훈교수 |