주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2016년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 우선주/보통주 각각 115원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||