정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 | 1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 1-2호의안 : 사내이사 신용섭 선임의 건 1-3호의안 : 사내이사 정성진 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 의안의 주요내용 중 각 의안의 세부내용은 추후 확정 시 재공시할 예정임. | -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동),(주)카나리아바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 1-2호의안 : 사내이사 신용섭 선임의 건 1-3호의안 : 사내이사 정성진 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병학 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | -현, ㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발CTO -전, ㈜세종메디칼 대표이사 -전, ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 -전, HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사 -전, 바이오베터바이오로직스㈜ 대표이사 -전, JCB연구소 (공동생물과학연구소) 부소장 -서울대학교 의학박사 -기술경영사 |
| 신용섭 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | -현, ㈜카나리아바이오엠 상무이사 -전, IBK투자증권 -전, 한화투자증권 |
| 정성진 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | -현, ㈜카나리아바이오엠 전략기획본부장 |