주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동),(주)카나리아바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안:사내이사 JAMIE GEORGE LUCIEN 선임의 건 1-2호 의안:사외이사 유병우 선임의 건 2)제 2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| JAMIE GEORGE LUCIEN |
1969-11 | 3년 | 신규선임 | -현, Vesmyr Life Science (베스미르 생명과학)파트너 -전, Jamie Lucien Professional Corporation (제이미 루시엔 프로페셔널 코퍼레이션)소유주 -전, Isotechnika Pharm, Inc.(현 Aurinia Pharmaceuticals)법무 담당 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병우 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | -전, Isotechnika Pharm, Inc.(현 Aurinia Pharmaceuticals) 상임고문 - KAIST 미생물학 석사 |
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