주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제41기 별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 후보자 : 조승연) 3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제41기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집 공고시 확인하여 주십시요. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승연 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 현 법무법인 SC 대표변호사 서울대학교 경제학부 연세대학교 법학전문대학원 법무법인 (유한) 광장 변호사 |
주식회사 케이닥(감사) |