주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 주식회사 카나리아바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제42기 재무제표승인의건 (2024.01.01~2024.12.31) 제2호 의안:정관변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 3-1)사내이사 송요찬 선임의 건 3-2)사외이사 서아람 선임의 건 3-3)사외이사 조완우 선임의 건 제4호 의안:감사 심정수 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정 의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제42기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집 공고시 확인하여 주십시요. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송요찬 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 축산대학 졸업 전) ㈜ 송스푸드 대표 현) 매일유업 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서아람 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 전)수원지방검찰정 검사 전)광주지방검찰청 검사 현)서아람 변호사 법률사무소 |
- |
| 조완우 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전)한국은행 근무 현)법무법인 현재 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심정수 | 1945-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 전)신한금융투자 감사 전)동부투신운용 대표이사전)증권감독원 부원장보 |