정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,985 | - 매출액 | 128,462 | |
| - 부채총계 | 28,053 | - 영업이익 | 2,657 | ||
| - 자본금 | 18,848 | - 당기순이익 | 28,441 | ||
| - 자본총계 | 88,932 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제42기 재무제표 승인의건(2024.01.01~2024.12.31) => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:이사선임의 건 3-1)사내이사 송요찬 선임의건 3-2)사외이사 서아람 선임의건 3-3)사외이사 조완우 선임의건 => 원안대로 가결 제4호 의안:감사 심정수 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송요찬 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 축산대학 졸업 전) (주)송스푸드 대표 현) 매일유업 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서아람 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 전) 수원지검 검사 전) 광주지검 검사 현) 서아람 변호사 법률사무소 |
- |
| 조완우 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) 한국은행 근무 현) 법무법인 현재 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심정수 | 1945-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 전)신한금융투자 감사 전)동부투신운용 대표이사 전)증권감독원 부원장보 |