주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 송파구 오금동 45-1 주식회사 퍼시스 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항- 1.감사의 감사보고 2.대표이사의 영업보고 3.외부감사인 선임 보고 -부의사항- 1.제1호 의안: 제26기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 및 사외이사 선임의 건 4.제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종태 | 1955-10-16 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 감사 | (주)퍼시스 감사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 정석균 | 1964-02-12 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 이사 | (주)퍼시스 이사 | 명지대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태종 | 1949-11-21 | 3 | 재선임 | 그린디자인연구소 대표 | (주)퍼시스 사외이사 | 한양대학교응용미술과졸 | 대한민국 |