정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 26기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 316,160백만원 | - 매출액(백만원) | 251,158백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 58,119백만원 | - 영업이익(백만원) | 36,396백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 15,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | 35,902백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 258,041백만원 | * 주당순이익(원) | 2,967원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 600원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,191,750,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.01% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제26기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 --원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 --원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 --3명의 이사 선임 (사내이사:정석균,이종태 사외이사:김태종) --원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 대표이사 양영일 사임 예정. - 사임 후 이사총수:7명(사외이사 2명) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종태 | 1955-10-16 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 감사 | (주)퍼시스 감사 | 한양대학교 경영대학원 졸 | 대한민국 |
| 정석균 | 1964-02-12 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 이사 | (주)퍼시스 이사 | 명지대학교 무역학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태종 | 1949-11-21 | 3 | 재선임 | 그린디자인연구소 대표 | 그린디자인연구소 대표 | 한양대학교 응용미술학과 졸 | 대한민국 |