주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금동 45-1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1. 제 32기 감사의 감사보고 2. 제 32기 대표이사의 영업보고 -부의사항- 1. 제1호 의안 : 제32기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근사내이사1명,비상근사외이사 2명) 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명선임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손동창 | 1948-03-09 | 2 | 재선임 | (주)퍼시스 대표이사 | (주)퍼시스 대표이사 | 경기공업전문학교 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석 | 1960-03-16 | 2 | 재선임 | 법무법인 화우 근무 | 법무법인 화우 근무 | 육군사관학교 졸업 | 한국 |
| 김춘길 | 1953-12-11 | 2 | 신규선임 | 중외제약 경리부 | 일성공인회계사감사반 | 경희대학교 경제학과 졸업 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석 | 1960-03-16 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 화우 근무 | 법무법인 화우 근무 | 육군사관학교 졸업 | 한국 |
| 김춘길 | 1953-12-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중외제약 경리부 | 일성공인회계사감사반 | 경희대학교 경제학과 졸업 | 한국 |