정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,794 | - 매출액 | 289,461 | |
| - 부채총계 | 52,384 | - 영업이익 | 23,019 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 22,061 | ||
| - 자본총계 | 384,410 | *주당순이익(원) | 2,338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,545,431,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제35기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 --원안대로 통과 제2호 의안 이사 선임의 건 사내이사 2명(권수범, 윤기언) 사외이사 1명 선임(최민영) --원안대로 통과 제3호 의안 감사위원회위원 선임의 건 사외이사인 감사위원회위원 1명 (최민영) 사외이사가 아닌 감사위원회위원 1명 (권수범) --원안대로 통과 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 --원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-08 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기언 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 영업이사 |
| 권수범 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 연구팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최민영 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | (주)퍼시스 감사 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권수범 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)퍼시스 연구팀장 |
| 최민영 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)퍼시스 감사 |