주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 311 (주)퍼시스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1. 제 36기 감사의 감사보고 2. 제 36기 대표이사의 영업보고 3. 제 36기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1. 제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위워 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1955-10 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 대표이사 |
| 손태희 | 1980-06 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 사내이사 |
| 배상돈 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선집 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 서울지방국세청 법률고문 | 해당사항 없음 |
| 왕한길 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 삼성패밀리오피스 세무자문 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 법률고문 |
| 왕한길 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성패밀리오피스 세무자문 |