주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 1. 제1호의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정현 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 신문방송학과 前) YTN 사회부 취재기자 前) (주)웅진씽크빅 경영기획실장 現) (주)웅진씽크빅 단행본사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변희찬 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 법학과 Stanford Law School 前) 의정부법원 판사 임관 서울, 창원 등 판사 역임 부장판사, 대법원 재판연구관, 사법연수원교수 등 역임 現) 법무법인 세종 소속 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영배 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대학교 경영학과 前) 안진회계법인 회계사 現) (주)웅진씽크빅 상근감사 |