주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 Seminar Room A |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ⓐ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이수영) ⓑ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(이석우) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(박윤석) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 경제학 前) LG CNS 전문위원 前) 비즈테크 파트너스 대표이사 前) 솔리드이엔지 대표이사 現) (주)웅진 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석우 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 지역개발학 前) 금융감독원 감사실 국장 前) 고려휴먼스 대표이사 前) 신한카드 상근감사 위원 現) 고려신용정보 감사 위원장 |
고려신용정보 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤석 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학 前) 딜로이트안진회계법인 공인회계사 前) 세무법인 호연 이사 現) 한국바스프(주) |