정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,095,984 | - 매출액 | 873,572 | |
| - 부채총계 | 897,851 | - 영업이익 | 22,859 | ||
| - 자본금 | 41,939 | - 당기순이익 | -22,583 | ||
| - 자본총계 | 198,133 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,934 | - 매출액 | 160,112 | |
| - 부채총계 | 169,008 | - 영업이익 | 28,272 | ||
| - 자본금 | 41,939 | - 당기순이익 | 38,342 | ||
| - 자본총계 | 235,926 | *주당순이익(원) | 484 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 (이수영 사내이사, 이석우 사외이사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] - 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] - 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] - 제3-1호. 사내이사 선임의 건(이수영) ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호. 사외이사 선임의 건(이석우) ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] - 감사 선임의 건(박윤석) ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '3. 임원선임 현황' 중 '나. 선임후 사외이사수(명)'과 관련하여, 공시일 현재 재직 중인 사외이사 중 구본용 사외이사는 2021년 3월 30일 임기만료로 퇴임 예정입니다. 구본용 사외이사의 퇴임 후 사외이사 현황은 다음과 같습니다. 1) 이사총수 : 6 명 2) 사외이사총수 : 2 명 3) 사외이사선임비율 : 33.33% |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 경제학 前) LG CNS 전문위원 前) 비즈테크 파트너스 대표이사 前) 솔리드이엔지 대표이사 現) ㈜웅진 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석우 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 지역개발학 前) 금융감독원 감사실 국장 前) 고려휴먼스 대표이사 前) 신한카드 상근감사위원 現) 고려신용정보 감사위원장 |
고려신용정보(주) (감사위원장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤석 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학 前) 딜로이트안진회계법인 공인회계사 前) 세무법인 호연 이사 前) 한국바스프주식회사 |