주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ⓐ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(윤영근) ⓑ제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진 경영지원실장 前) ㈜웅진씽크빅 경영지원실장 前) ㈜웅진 경영지원실장 |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 現) ㈜놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자 지급결제 대행 서비스업 | 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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