정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,065,994 | - 매출액 | 979,866 | |
| - 부채총계 | 845,477 | - 영업이익 | 42,953 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 34,162 | ||
| - 자본총계 | 220,517 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,101 | - 매출액 | 141,883 | |
| - 부채총계 | 171,949 | - 영업이익 | 24,370 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 19,647 | ||
| - 자본총계 | 257,152 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 - 사내이사 윤영근 - 기타비상무이사 윤새봄 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] - 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] - 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] - 제3-1호. 사내이사 선임의 건(윤영근) ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호. 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄) ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 웅진코웨이㈜ 경영지원실장 - ㈜웅진 경영지원실장 - ㈜웅진씽크빅 경영지원실장 現) ㈜웅진 경영지원실장 |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | - 웅진케미칼㈜ 경영기획실장 - ㈜웅진씽크빅 대표이사 - ㈜웅진 사업운영총괄 現) ㈜놀이의발견 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자 지급결제 대행 서비스업 | 회사의 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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