주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)웅진씽크빅 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 (주)웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) |
||
| 4. 의안 주요내용 | <제8기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영택 | 1966-03-30 | 3 | 재선임 | 前) 웅진패스원 대표이사 | 現) 웅진씽크빅 대표이사 | Kellogg School of Management, Northwestern University (MBA) |
대한민국 |
| 신승철 | 1963-07-25 | 3 | 신규선임 | 前) 웅진코웨이 W영업본부장 | 現) 웅진씽크빅 미래교육사업본부장 | 한양대학교 상담심리학 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중현 | 1955-07-08 | 3 | 재선임 | 前) 교육과학기술부 제2차관 | 現) 연세대학교 공과대학 화공, 생명공학부 화학공학 전공교수 | Lehigh University 고분자,정밀화학공학박사 |
대한민국 |
| 문용호 | 1958-06-09 | 3 | 재선임 | 前) 특허법원 부장판사 | 現) 법무법인 세종 변호사 | University of Michigan Law School (법학석사 - LL.M.) | 대한민국 |