주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제32기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前 웅진에너지(주) 경영지원본부장(CFO) 現 (주)웅진홀딩스 경영지원본부장 |
| 이용인 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現 웅진홀딩스(주) CIT서비스본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본용 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 前 산업자원부 산업기술국장 前 (주)엠허브 대표이사 회장 現 (주)마이다스우드 회장 |
(주)마이다스우드(회장) |