정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,605,785 | - 매출액 | 456,926 | |
| - 부채총계 | 1,286,892 | - 영업이익 | 4,718 | ||
| - 자본금 | 28,683 | - 당기순이익 | 66,534 | ||
| - 자본총계 | 318,893 | *주당순이익(원) | 1,751 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 798,481 | - 매출액 | 168,922 | |
| - 부채총계 | 475,073 | - 영업이익 | 15,324 | ||
| - 자본금 | 28,683 | - 당기순이익 | 101,136 | ||
| - 자본총계 | 323,408 | *주당순이익(원) | 1,914 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(김범철 이사, 이용인 이사) - 사외이사 1명 선임(구본용 이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제32기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前 웅진에너지(주) 경영지원본부장(CFO) 現 (주)웅진홀딩스 경영지원본부장 |
| 이용인 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現 웅진홀딩스(주) CIT서비스본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본용 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 前 산업자원부 산업기술국장 前 (주)엠허브 대표이사 회장 現 (주)마이다스우드 회장 |
(주)마이다스우드(회장) |