주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제34기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 준비금 감소의 건 (3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 (4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) (5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 (6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (8) 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 - 現)(주)웅진 대표이사 - 前)(주)웅진 사업총괄본부장 |
| 석호성 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 회계학과 - 現)(주)웅진 기획조정실 회계팀장 - 前)(주)북센 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배보경 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 국제사무학과 - 고려대학교 경영학(박사) - 現)IGM 세계경영연구원 원장 - 前)이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 - 前)KAIST 경영대학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 법학과 - 現)(주)웅진 감사 - 前)우리금융정보시스템(주) 대표이사 - 前)(주)우리은행 부행장 |