주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1 문봉교실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관변경의건 (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호의안 : 주식매수선택권부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 - 現)(주)웅진 기획조정실장 - 前)(주)웅진씽크빅 감사 - 前)도레이케미칼(주) 경영관리본부장 - 前)웅진케미칼(주) 감사 - 前)삼정회계법인 |
| 신승철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 교육학(석사) - 한양대학교 교육학 - 現)웅진 렌탈사업본부장 부사장 - 前)웅진씽크빅 부사장 - 前)웅진씽크빅 미래교육사업본부장 부사장 - 前)웅진코웨이(現 코웨이)W영업본부장 전무 - 前)웅진씽크빅 미래교육사업본부장 상무 |
| 박영익 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 회계학 - 現)(주)웅진 경영지원본부장 - 前)(주)북센 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본용 | 1950-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 천문학과 - 서울대학교 행정대학원 - 프랑스 국립행정대학원(국제관계학 전공) - 前)산업자원부 산업기술국장 - 前)(주)엠허브 대표이사 회장 |
(주)마이다스우드(회장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81.정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 82.공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 83.비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 84.침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 85.가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 86.헬스기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 87.수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 88.정수 및 폐기물 처리 설비 제조·판매업 및 사업시설관리업 89.환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석, 환경영향평가 대행업 90.수입·제조한 각종 상품에 대한 판매 및 렌탈업 91.의료기기 수출입, 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 92.잡화류 판매업 93.방문판매·통신판매·전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 94.공기조화장치 제조업 95.소독 및 구충, 일반 청소 등 생활환경개선사업 96.판매·시공·설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치·유지·보수·안전 규격시험 등의 서비스업 97.피부미용기기 수출입·제조·판매업 98.주방용 전기기기 제조 및 판매업 99.공기질 측정 및 분석서비스업 100.다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업 |
정수기등 렌탈 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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