정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 910,781 | - 매출액 | 282,834 | |
| - 부채총계 | 552,522 | - 영업이익 | 10,377 | ||
| - 자본금 | 38,589 | - 당기순이익 | 933 | ||
| - 자본총계 | 358,259 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 738,570 | - 매출액 | 127,204 | |
| - 부채총계 | 362,615 | - 영업이익 | 4,322 | ||
| - 자본금 | 38,589 | - 당기순이익 | 9,940 | ||
| - 자본총계 | 375,955 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 (안지용 사내이사, 신승철 사내이사, 박영익 사내이사, 구본용 사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안지용 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학 -現(주)웅진 기획조정실장 -前(주)웅진씽크빅 감사 -前도레이케미칼(주) 경영관리본부장 -前웅진케미칼(주) 감사 -前삼정회계법인 |
| 신승철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | -한양대학교 대학원 교육학(석사) -한양대학교 교육학 -現(주)웅진 렌탈사업본부장 부사장 -前웅진씽크빅 미래교육사업본부장 부사장 -前웅진코웨이(現코웨이) W영업본부장 전무 -前웅진씽크빅 미래교육사업본부장 상무 |
| 박영익 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -경희대학교 회계학 -現(주)웅진 경영지원본부장 -前(주)북센 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본용 | 1950-03 | 3 | 재선임 | -서울대학교 천문학과 -서울대학교 행정대학원 -프랑스 국립행정대학원(국제관계학 전공) -現(주)마이다스우드 회장 -前산업자원부 산업기술국장 -전(주)엠허브 대표이사 회장 |
(주)마이다스우드(회장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81.정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 82.공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 83.비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 84.침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 85.가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 86.헬스기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 87.수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 88.정수 및 폐기물 처리 설비 제조·판매업 및 사업시설관리업 89.환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석, 환경영향평가 대행업 90.수입·제조한 각종 상품에 대한 판매 및 렌탈업 91.의료기기 수출입, 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 92.잡화류 판매업 93.방문판매·통신판매·전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 94.공기조화장치 제조업 95.소독 및 구충, 일반 청소 등 생활환경개선사업 96.판매·시공·설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치·유지·보수·안전 규격시험 등의 서비스업 97.피부미용기기 수출입·제조·판매업 98.주방용 전기기기 제조 및 판매업 99.공기질 측정 및 분석서비스업 100.다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업 |
정수기등 렌탈 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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