주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120, 종로플레이스빌딩 지하 1층 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 부의안건 1. 제1호의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | - Michigan State Univ. - 現 (주)웅진 사업운영총괄 - 前 (주)웅진씽크빅 대표이사 - 前 (주)웅진 기획조정실장 - 前 웅진케미칼(주) 경영기획실장 |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 부산상업고등학교 - 現 (주)웅진 경영지원본부장 - 前 (주)웅진씽크빅 경영지원실장 - 前 (주)웅진 경영지원실장 |