정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 759,854 | - 매출액 | 290,412 | |
| - 부채총계 | 534,214 | - 영업이익 | -84,222 | ||
| - 자본금 | 39,333 | - 당기순이익 | -103,259 | ||
| - 자본총계 | 225,640 | *주당순이익(원) | -1,394 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 604,700 | - 매출액 | 155,687 | |
| - 부채총계 | 347,453 | - 영업이익 | -55,320 | ||
| - 자본금 | 39,333 | - 당기순이익 | -113,964 | ||
| - 자본총계 | 257,247 | *주당순이익(원) | -1,570 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 (윤영근 사내이사, 윤새봄 기타비상무이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | ○Michigan State Univ. ○現) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사 前) ㈜웅진 기획조정실장 前) 웅진케미칼㈜ 경영기획실장 |
| 윤영근 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | ○부산상업고등학교 ○現) ㈜웅진 경영지원본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경영지원실장 前) ㈜웅진(舊 ㈜웅진홀딩스) 경영지원실장 |