정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-08-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) |
| - 정관 변경 내용 중 사업목적 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-18 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호의안 : 사외이사선임의 건(1인) 제2-1호의안 이사후보 임명락 제3호의안 : 감사위원선임의 건(1인) 제3-1호의안 감사위원후보 임명락 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임명락 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사, 세무사 전 세동회계법인 근무 현 미래세무회계사무소 대표 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명락 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사,세무사 전 세동회계법인 근무 현 미래세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 화학약품 판매 38. 수입식품등 수입,판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | 37. 화학약품 판매 38. 수입식품등 수입,판매 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |