주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호의안: 제37기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 사내이사 선임의 건(1인) 제3-1호의안: 이사후보 전종일 제 4호의안: 사외이사 선임의 건(1인) 제4-1호의안: 이사후보 조주태 제 5호의안: 감사위원 선임의 건(1인) 제5-1호의안: 위원후보 조주태 제5-2호의안: 위원후보 임명락 제 6호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)카스 경영관리부문장 (주)카스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주태 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 동인 변호사 | 해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주태 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 동인 변호사 |
| 임명락 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사,세무사 현 미래세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 39. 상품 및 제조한 제품에 대한 렌탈(임대)업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |