(주)카스 주주총회소집결의 · 카스 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 24일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19번지 본사 대 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 |
| | 나. 부의안건 : |
| | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표,손익계산 |
| | 서, |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | (현금배당 |
| | 예정 : 주당 50원) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사업목적 추가 |
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| | ※ 관련공시 | 2008.03.05 사업목적 변 |
| | | 경 |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이명수 | 1958년 03월 | 3년 | 재선임 | (미)뉴욕시립대| (미)뉴욕시립대| (미)뉴욕주립대| 미국 |
| | 17일 | | | 교수, 부학 | 교수, 부학 | 버팔로 | |
| | | | | 장 | 장 | 대학원 박사 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 판매업 | 사업목적 다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.