주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 제 1 안 : 제26기 대차대조,손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이익배당 : 주당 배당금 25원 제 2 안 : 정관일부 변경의 건 제 3 안 : 이사선임의 건(사내2인, 사외1인) 제 4 안 : 감사선임의 건 제 5 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동진 | 1947-08-23 | 3 | 재선임 | 대공중공업대표이사 키코리아대표이사 |
(주)카스대표이사 | 인하대학교 산업공학박사 |
대한민국 |
| 박성원 | 1957-02-06 | 3 | 재선임 | (주)카스상해법인법인장 | (주)카스경영지원본부장 | 대구대학교경영학학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철화 | 1954-08-07 | 3 | 재선임 | 한국JMCA부사장 | (주)카스사외이사 | 한양대학교 경영학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영훈 | 1945-03-25 | 3 | 재선임 | 비상근 | 주택은행지점장 | (주)카스감사 | 서울산업대전자계산학학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발, 용역 및 판매업 2. 수출입업 및 동 대행업(전기,전자부품 및 관련제품) 3. 상품의 매매업 및 알선, 위탁판매업 4. 오파서비스업 5. 부동산 임대 및 관리업 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |