정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 81,532 | -매출액 | 80,040 | |
| -부채총계 | 35,900 | -영업이익 | 1,932 | |
| -자본금 | 8,087 | -당기순이익 | 1,445 | |
| -자본총계 | 45,632 | *주당순이익(원) | 99원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 359,993,575원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.66% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 - 사내이사 : 김동진(재선임) 박성원(재선임) - 사외이사 : 정철화(재선임) 2. 감사선임 - 비상근감사 : 이영훈(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 1. 제26기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서승인의 건 (원안대로 승인) 2. 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인) 3. 이사 선임의 건(원안대로 승인) 4. 감사 선임의 건(원안대로 승인) 5. 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009.03.10 주주총회소집통지참조 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동진 | 1947-08-23 | 3 | 재선임 | 대공중공업 대표이사 키코리아대표이사 |
(주)카스대표이사 | 인하대학교기계공학박사 | 대한 민국 |
| 박성원 | 1957-02-06 | 3 | 재선임 | (주)카스상해법인 법인장 | (주)카스경영지원본부장 | 대구대학교경영학학사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철화 | 1954-08-07 | 3 | 재선임 | 한국JMCA부사장 | (주)카스사외이사 | 한양대학교경영학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영훈 | 1945-03-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 주택은행지점장 | (주)카스비상근감사 | 서울산업대학교전자계산학학사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발, 용역 및 판매업 2. 수출입업 및 동 대행업 (전기,전자부품 및 관련 제품) 3. 상품의 매매업 및 알선, 위탁판매업 4. 오파서비스업 5. 부동산임대 및 관리업 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |