주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 1) 감사보고, 2) 영업보고 제1호의안: 제 27기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산 서 승인의 건 제2호의안 : 상근이사선임의 건 (상근사내이사 3인) 제2-1호의안: 이사후보 김명식 제2-2호의안: 이사후보 한성호 제2-3호의안: 이사후보 이영달 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억) 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 현금배당결의(2010.02.08) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명식 | 1958-01-15 | 3 | 재선임 | KIST 연구원 (주)카스 러시아법인장 |
(주)카스 전무이사 |
KAIST 기계공학 석사 | 대한민국 |
| 한성호 | 1959-03-31 | 3 | 재선임 | (주)카스 연구장 | (주)카스 상무이사 | 한양대학교 디자인석사 | 대한민국 |
| 이영달 | 1973-10-14 | 3 | 재선임 | (주)쌍용 (주)카스 경영지원본부장 |
(주)카스 이사 | 한양대학교 경영학 박사과정 수료 | 대한민국 |