주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제28기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건(영문상호 원문변경 , 사업목적 구문변경, 사업목적 추가) 제3호의안: 사외이사 선임의 건(1명) 이사후보 이명수 제4호의안: 상근이사 선임의 건(1명) 이사후보 김태준 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억) 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 현금배당결의(2010.01.28) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1978-02-27 | 3 | 신규선임 | (주)카스 마케팅실장 | (주)카스 마케팅본부 이사 | (미)University of the Arts 산업디자인과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명수 | 1958-03-17 | 3 | 재선임 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕주립대 버팔로대학원 마케팅학 박사 | 미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22.우량계 제조 및 판매 23.포스용지 제조 및 판매 24.계량기 검사 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |