주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제29기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호의안: 이사후보 김동진 제3-2호의안: 이사후보 박성원 제4호의안: 이사선임의 건(사외이사 1인) 제5호의안: 상근감사선임의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 현금배당결의(2012.02.10) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동진 | 1947-08-23 | 3 | 재선임 | 대공중공업 대표이사, 키코리아 대표이사 | (주)카스 대표이사 | 인하대학교 산업공학박사 | 대한민국 |
| 박성원 | 1957-02-26 | 3 | 재선임 | (주)카스상해법인 법인장 | (주)카스 COO, (주)카스상해법인 법인장 | 대구대학교 경영학학사 | 대학민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철화 | 1954-08-07 | 3 | 재선임 | 한국JMCA부사장 | (주)카스 사외이사 | 한양대학교 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영훈 | 1945-03-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 주택은행 지점장 | (주)카스 감사 | 서울산업대 전자계산학학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 철강 도소매 26. 농업용기자재 판매 27. 자동차부품 판매 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |