주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 가납리 19 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제30기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호의안: 이사후보 김명식 제2-2호의안: 이사후보 한성호 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명식 | 1958-01-15 | 3년 | 재선임 | KIST 연구원, (주)카스 러시아법인장 | (주)카스 전무이사 | KAIST 기계공학 석사 | 대한민국 |
| 한성호 | 1959-03-31 | 3년 | 재선임 | (주)카스 연구소장 | (주)카스 상무이사 | 한양대학교 디자인 석사 | 대한민국 |