주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호의안 : 이사후보 김태준 제3-2호의안 : 이사후보 전종일 제4호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1인) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1978-02-27 | 3년 | 재선임 | (주)카스 마케팅실장, 경영지원본부장 | (주)카스 유럽법인장 | (미)University of the Arts 산업디자인과 학사 | 대한민국 |
| 전종일 | 1973-02-02 | 3년 | 신규선임 | (주)카스 글로벌영업본부장 | (주)카스 경영지원본부장 | 동국대학교 경영대학원 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명수 | 1958-03-17 | 3년 | 재선임 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕주립대 버팔로대학원 마케팅학 박사 | 미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28.통신판매업 29.전기공사업 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |